マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策

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マネーローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、犯罪によって得た収益を、架空または他人名義の銀行口座などを利用して、その出所や真の所有者が分からなくすることで、捜査当局による摘発を逃れようとする行為を言い、法律で禁止されています。

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金融機関におけるマネーローンダリング・テロ資金供与対策とは、例えば、犯罪グループに利用される銀行口座の不正利用等の犯罪防止を含めた金融機関による取組のことを指します。対策に有効な手段の一つとして、口座名義人の情報を定期的に最新の情報に更新することが全ての金融機関に求められています。

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当行口座を保有している全てのお客さまが対象となり、順次、発送させて頂いております。

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特定のお客さまではなく、全てのお客さまへお届け情報の確認をお願いしております。
銀行口座を犯罪に利用しようとする者は、口座名義人へのなりすましや、振込詐欺による犯罪収益の受け皿口座として悪用することから、全ての金融機関は定期的にお客さま情報を確認（氏名、住所、取引目的等）することが求められております。大変お手数ですがご協力をお願いいたします。

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複数店舗で口座を保有されている場合に送付されてしまうケースがございます。その場合は、大変お手数ですが専用窓口等へご連絡ください。

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個人のお客様のみ、書類の返送で以って住所を変更することが可能です。但し、お届出内容（氏名等）や取引内容（商品又はご利用サービス）によっては別途、お手続きが必要な場合がございます。