かいぎんの金融犯罪防止の取り組みについて（マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策）

国際的な金融犯罪（マネーローンダリング・テロ資金供与）の防止に向けた取組の重要性が高まっています。その一環として、金融機関はお客さまに関する情報や、お取引の目的等について定期的な確認を行うことが求められていることから、「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」（確認書）をお送りしております。

金融機関におけるマネーローンダリング・テロ資金供与対策とは、例えば、犯罪グループに利用される銀行口座の不正利用等の犯罪防止を含めた金融機関による取組のことを指します。対策に有効な手段の一つとして、口座名義人の情報を定期的に最新の情報に更新することが全ての金融機関に求められています。

当行口座を保有している全てのお客さまが対象となり、順次、発送させて頂いております。

特定のお客さまではなく、全てのお客さまへお届け情報の確認をお願いしております。
銀行口座を犯罪に利用しようとする者は、口座名義人へのなりすましや、振込詐欺による犯罪収益の受け皿口座として悪用することから、全ての金融機関は定期的にお客さま情報を確認（氏名、住所、取引目的等）することが求められております。大変お手数ですがご協力をお願いいたします。

間違いございません。
大変お手数ですが、同封の返信用封筒、またはWEB にて回答のご協力をお願いします。

複数店舗で口座を保有されている場合に送付されてしまうケースがございます。その場合は、大変お手数ですが専用窓口等へご連絡ください。